I. Stan prawny i obowiązki do 10 lipca 2027 r.…
Informacje o tym, które obszary bywają zaniedbywane przez przedsiębiorców dostarcza…
Sprawa giełdy Zondacrypto pokazuje, że ten obszar działania może generować…
Przepisy unijne powołujące do życia Urząd ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy…
Rada Ministrów przyjęła uchwałą nr 75 z 10 lutego 2026…
W praktyce stosowania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.…
Instytucja beneficjenta rzeczywistego jest kluczowa w systemie bezpieczeństwa przepływu pieniędzy…
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2024/1620 wprowadziło do unijnego porządku…
Pomimo licznych sankcji i ograniczeń gospodarczych wielu obserwatorów zastanawia się…
"Oferta pracy” czy pranie brudnych pieniędzy? W ostatnim czasie coraz…
Europejski Urząd Prokuratorski (EPPO) poinformował o skierowaniu aktu oskarżenia w…
Najnowszy raport Shadow Figures: The Data of Transnational Crime ujawnia skalę…
W ostatnich dniach Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) opublikował na stronach…
Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na mBank S.A. karę administracyjną w…
Komisja Europejska poinformowała o wszczęciu postępowania przeciwko jedenastu krajom członkowskim…